深圳光韵达光电科技股份有限公司

     作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立

 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指

(资料图片)

 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

 作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制

 度》的要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会

 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和

 股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

     现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

     一、参加会议情况：

 会议、出席了 3 次股东大会。每次董事会会议，我均亲自出席或通讯方式参与表决，会

 议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，

 为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出

 合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正

 确决策起到了积极的作用。

 的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断

 的情况发生。

     二、报告期发表独立意见情况

     根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，

 本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：

                                                   独立意见

会议日期        会议届次             发表独立意见的议案

                                                    类型

                                                    同意

 月7日        十二次会议

                     议案                             事前认可

                     案                              事前认可

                                                   同意并予以

                                                    事前认可

                                                    同意

月 13 日      十四次会议    补充流动资金的议案

                                                    同意

 月5日        十五次会议    期未达行权条件并注销部分股票期权的议案

           第五届董事会第   金占用和公司对外担保情况的议案

月 24 日      十六次会议

     三、专业委员会履职情况

     本人当选为公司第五届审计委员会主任委员。本人按照《董事会专门委员会工作细

 则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，本人共参加了第五

 届董事会审计委员会召开的4次会议，审计委员会就公司2021年年度报告及摘要、2021

 年度内部控制的自我评价报告、2021年度财务决算报告、制订《董事会审计委员会工

 作细则》

    、续聘会计师事务所、中天运会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告、

 对公司2021年度财务、内部审计工作情况的评价意见、2022年第一季度报告、2022年半

 年度报告及摘要、公司2022年第三季度报告、审计部各季度工作总结及下一季度工作计

 划等议案进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

     四、对公司进行现场调查的情况

 情况，日常通过电话、微信、邮件等方式与公司进行交流，与公司董事、董事会秘书保

 持密切联系，了解公司日常经营、财务状况、募投项目、重大事项进度等，交流会计政

 策，分享自己在财务评审方面的经验和心得，给公司一些合理建议，促进公司规范、健

 康发展。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报

 道，切实履行好独立董事的职责。

     五、在保护投资者权益方面所做的工作

 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

 运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、

 及时、公正。

市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案

进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保

护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

  六、其他

的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、

勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法

律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，

维护公司及全体股东的权益。

  特此报告。

                                独立董事：张锦慧

                               二〇二三年四月四日

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